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CUADRO IBM-DGI 2
CUADRO IBM-NACION.
CUADRO VINCULACION CAUSA MA - BANK
CUADRO VINCULACION DE CAUSA CARCELES
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS ARMAS
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS BCCI
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS CHIMBORAZO
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS LUCINI
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS BANCO MACRO
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS MONETA
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS ORO
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS RUTTI
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS MERCURIO
CUADRO VINCULACION DE CAUSAS TEMA YOMA
CUADROS DEUDA EXTERNA
EL RÉGIMEN
INFORME MIEMBROS BANCO CENTRAL

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objeto
1.2 Fuentes de información
1.3 Recursos humanos
1.4 Recursos técnicos
1.5 Obstáculos objetivos al funcionamiento de la Comisión y avance de la
Investigación
1.6 Definiciones conceptuales
1.7 Matriz criminal y segmentación de hechos delictivos: La estrategia de la
impunidad
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2. LAVADO DE DINERO Y HECHOS ILÍCITOS COMETIDOS EN LA
JURISDICCIÓN ARGENTINA: Matriz de los Canales Financieros a través de las cuáles se canalizó el dinero sucio proveniente de actividades ilícitas cometidas dentro de la jurisdicción argentina.
2.1 Empresas transnacionales, instituciones estatales y corrupción en la
Argentina: Un caso testigo: IBM-Banco Nación.
2.2 Trafico de armas y corrupción en la Argentina: Un caso testigo-Venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.
2.3 Defraudación al Estado, reintegro de importaciones y posible estrategia de lavado de dinero a gran escala en Argentina: Tres casos testigos: La
llamada Mafia del Oro, Casa Piana, Caso Polar Cap.
2.4 Evasión fiscal y componías offshore: Dos casos testigos en la Argentina:
Raúl Moneta y Jaime Luccini.
2.5 Matriz del dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, bancos, E.R.L., componías financieras, componías off shores, bancos cáscaras y cuentas de corresponsalías en plazas financieras del exterior. Responsabilidades políticas y/o criminales en los casos analizados. el papel de las autoridades del gobierno nacional y del Banco Central de la República Argentina.
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3. LAVADO DE DINERO DE ACTIVIDADES CRIMINALES COMETIDAS FUERA
DE LA JURISDICCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
3.1 Un banco lavador: El BCCI y sus actividades en la Argentina
3.2 Carteles de narcotráfico y lavado de dinero en la Argentina
3.3 Matriz del lavado de dinero provenientes de actividades ilícitas cometidas fuera de la jurisdicción argentina. Responsabilidades políticas y/o criminales el papel de las autoridades nacionales y el papel del Banco Central de la República Argentina. Las contribuciones al financiamiento de los partidos políticos.
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4. SISTEMA FINANCIERO
4.1 Sistema financiero y facultades del Banco Central de la República Argentina
4.2 Un caso testigo: Grupo Moneta
4.3 Dos casos especiales: Bancos Mercurio y Comafi
4.4 Un caso testigo: Citibank y sus cuevas
4.5 Vaciamiento y liquidación de Bancos: Circuito clandestino de dinero.
Patrones comunes.
4.6 Utilización de bancos oficiales para operaciones irregulares de personas
vinculadas a altas autoridades oficiales: Un caso testigo: Yoma S.A.
4.7 Responsabilidades políticas y/o criminales el papel de las autoridades
nacionales y el papel del Banco Central de la República Argentina.
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5. DINERO OCULTO E INVERSIONES EN EL PAÍS
5.1 Un caso testigo: Supercanal
5.2 Un caso testigo: C.E.I Banco de Crédito Provincial (BCP)
5.3 Responsabilidades políticas y/o criminales el papel de las autoridades
nacionales y el papel del Banco Central de la República Argentina.
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6. ECONOMIA, SOCIEDAD, ESTADO, GOBIERNOY RÉGIMEN: UN INTENTO EXPLICATIVO DE CÓMO SE GENERO LA MATRIZ DE COMPLICIDAD ENTRE GRUPOS DEL SECTOR PRIVADO Y DEL SECTOR PUBLICO Y LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES, Y ECONOMICAS DE LA MISIMAS
6.1 Marco teórico.
6.2 Actores económicos, mesas de dinero, capital especulativo y comportamiento de saqueo.
6.3 Responsabilidades políticas y/o criminales el papel de las autoridades
nacionales y el papel del Banco Central de la República Argentina.
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7 SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
7.1 Sintesis
7.2 Conclusiones
7.3 Propuestas
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Mensajes publicados en esta nota: 37

Necesito comunicarme con urgencia con gente del AR...(M.MATILDE NOTARO) Acusar sin un juez natural, valiendose de los medi...(Arturo Victor Veiga) Lilita inicio la era de las condenas mediaticas; s...(revolucion francesa) Menem 2003...(Carlos Saul Menem) Quiero a travez de estas lineas...hacer llegar un ...(Juan Carlos Claro M.) QUISIERA PARTICIPAR EN ALGUN COMITE CON EL A.R.I(patricia) Es curioso ver como todos los hombres le dan con u...(Marcucci) Lilita yo te felicito ,no aflojes por los comentar...(marines) Este es el país de los díscolos, si una mujer como...(maria cristina colasanti) Responde solo a intereses propios para llegar al s...(Daniela) › Ver todos los comentarios