1. Indice: Introducción
1.1 Marco normativo y legitimidad constitucional de la competencia de la Comisión.
1.2 Metodología del Informe
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3. Bancos, compañías off shore consolidadas y “Shell Banks” no reconocidos. Vinculaciones establecidas sobre la base de datos de la comisión.
3.1 Banco República, Federal Bank y American Exchange.
3.2 Banco Mendoza
3.3 Corporación Metropolitana de Finanzas.
3.4 Banco General de Negocios.
3.5 Banco Macro.
3.6 Banco Mercantil.
3.7 Banco Velox.
3.8 Banco Mercurio.
3.9 Banco Exprinter.
3.10 Banco Roberts y Rofin International.
3.11 Banco Piano.
3.12 COMAFI.
3.13 Multifinanzas Compañía Financiera S.A.
3.14 Banco BI Creditanstalt S.A.
3.15 Banque Nationale de París.
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4. Distintos modelos de operaciones vinculadas entre Banco República, citibank NA y las compañías off shore.
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5. Títulos públicos, bancos provinciales, operaciones de pase y perjuicios a los intereses de las provincias: el modelo argemofin.
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6. Vaciamiento y liquidación de bancos. Circuito clandestino de dinero: patrones comunes.
6.1 Banco de Crédito Provincial (BCP).
6.2 Banco Mayo Cooperativo Ltdo.
6.3 Banco Integrado Departamental CL (BID)
6.4 Banco Feigín
6.5 Banco Mercurio S.A
6.6 Banco Almafuerte
6.7 Banco Patricios S.A
6.8 Banco Extrader
6.9 Banco Basel
6.10 Banco Medefin – UNB
6.11 Banco Ciudad de Buenos Aires. Causa Parque Diana S.A.
6.12 Patrones comunes
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7. Dinero oculto proveniente de posibles sobornos.
7.1 Patentes.
7.2 Otorgamiento de licencias
7.3 El caso SIEMENS/ EQUITEL
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8. Las causas judiciales más importantes de la Argentina de la última década en relación con sobornos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y terrorismo. Aportes de la
comisión.
8.1 IBM- Banco Nación.
8.2 Las causas del oro.
8.3 Armas.
8.4 AMIA: la posible pista siria.
8.5 Operación Chimborazo.
8.6 Ducler y Cartel de Juárez.
8.7 El caso Yoma.
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9. Los modos de constitución de empresas en el exterior.
9.1 La matriz uruguaya y las empresas uruguayas identificadas.
9.2 Un modelo: el caso Lublinerman.
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10. Estudios jurídicos y compañías off shore en Argentina, Panamá y Uruguay: sus vinculaciones.
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11. El caso Lino Oviedo y su conexión con la Argentina.
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12. El caso Montesinos y su conexión con la Argentina.
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13. La matriz mafiosa en la historia económica argentina.
13.1 Marco de análisis.
13.2 Minerales, mercaderes y contrabandistas.
13.3 Tierra, trigo, vacas y ferrocarriles: la Argentina agraria.
13.4 El modelo troglodita: de las cuevas al poder.
13.5 Conclusión
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- Anexo informe deuda externa y fuga de capitales
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Gracias Elisa Carrió por todo lo que hace por la A...(Federico) Estimada sra Carrio: Sera posible que la argentina...(marcial pimentel) La verdad no debe enojarnos.O- jalá muchos políti...(Martha-) Gracias, LILITA, por jugar tu presente, tu futuro ...(Manuela) Podremos o nó estar de acuerdo con los pensamiento...(lucas) Escuchar a la Sra. Carrió es una verdadera bocanad...(Beatriz) Coincido en que la Carrió es una inepta y solo sab...(Daniel Alfarano) Creo que en lugar de culpar a unos o a otros debem...(Daniel) SIGUE VIVA?? ESTA SRA?? LOS UNICOS QUE LE DAN PREN...(Marcos) OJALA SE MUERA LILITA,ELLA ES LA QUE DESTRUYE AL P...(SERGIO EDUARDO) › Ver todos los comentarios